オーストラリア当局は、暗号詐欺とマネーロンダリングのために21歳を逮捕

オーストラリア当局は、暗号詐欺とマネーロンダリングのために21歳を逮捕

オーストラリア証券投資委員会(ASIC)とオーストラリア連邦警察(AFP)は、詐欺師のグループが運営する暗号詐欺と個人情報窃盗操作で、21歳のメルボルン在住の女性を彼女の団体で逮捕しました。 有罪であると判断された場合、彼女は幅広い刑事犯罪で起訴されます。 詐欺師は、退職口座から資金を盗み、疑いを持たない個人の取引口座を共有するために偽の身元を作成したと伝えられています。 このグループは、デジタルコインを…で使用しました

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暗号交換およびATMオペレーターは、$ 25ミリオンのマネーロンダリングを認めています

暗号交換およびATMオペレーターは、$ 25ミリオンのマネーロンダリングを認めています

カリフォルニア州中央地区連邦検事局の報告によると、暗号取引所およびATMオペレーターであるKunal 'Kumar' Kalra(別名「コインマン」および「shecklemayne」)は、最近4件の連邦刑事罪で有罪を認めています。 25歳のKalraは、しばらくの間かなり怪しい事業を営んでいると告白しました。 未登録のビットコイン取引所の運営に加えて、カラは比的なベッドで…

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米国財務省が中国の麻薬王に関連するビットコインのアドレスをブラックリストに登録

米国財務省が中国の麻薬王に関連するビットコインのアドレスをブラックリストに登録

3人の中国の国家主義者が、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)および財務省の金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)によって、外国麻薬キングピン指定法(Kingpin Act)に基づいて起訴されました。 被告人はマネーロンダリングに暗号通貨を使用していました。 申し立てによると、3人は「合成オピオイドまたはその前駆化学物質」を製造および配布しました。部門は、これらの物質を違法に製造、販売、および配布するという3人に対する強力な法的措置を発表しました。

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英国政府は新しい経済犯罪計画で暗号化市場で汚いお金を取ります

英国政府は新しい経済犯罪計画で暗号化市場で汚いお金を取ります

今後の2020の年から、イギリス政府はイギリスを犯罪的な経済活動に対して非常に危険なものにすることを試みるでしょう。 これは来年発効する新たに決定された経済犯罪計画で明らかにされた。 当然のことながら、Cryptoも計画の一部です。 英国の金融詐欺行為が評判を低下させているので、民間部門と法執行機関の両方と提携するという動きは本当に不可欠でした…

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米国財務省長官の恐れFacebookの天秤座がテロリストによって悪用される可能性がある

米国財務省長官の恐れFacebookの天秤座がテロリストによって悪用される可能性がある

月曜日の記者会見で、米国財務長官のSteven Mnuchinは、Facebookの天秤座がテロ資金調達やマネーロンダラーの促進に果たす可能性がある役割について懸念を表明した。 彼はそれを「国家安全保障上の問題」とさえ呼んだ。人々の意見の…

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スペインの麻薬密売グループは、マネーロンダリングにCrypto ATMを使用しました

スペインの麻薬密売グループは、マネーロンダリングにCrypto ATMを使用しました

暗号通貨によって、革新的な開発が数多く生まれました。 そのような革新の1つは、特に仮想通貨を分配するためのATMのような機械の作成です。 これらの機械は従来の現金自動預け払い機(ATM)のように機能する。 あなたは暗号化コインで同等の価値を得るために特定の金額を入れるか、または通貨を固定しそして硬い冷たい現金を引き出すためにあなたの財布の中の暗号通貨を変換することができます。 この開発は暗号コミュニティで非常に歓迎されました、それだけです…

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G20は、暗号に対する多国間の対応を提案しています。 厳格な新しいFATF規則の適用を再確認

G20は、暗号に対する多国間の対応を提案しています。 厳格な新しいFATF規則の適用を再確認

日本の財務省のウェブサイトに掲載された共同コミュニケで、G20の金融リーダーは金融安定委員会(FSB)と他の世界的な規制当局に暗号資産に関するリスクの監視を要求しました。 さらに、理事会は、暗号を規制するための多国間アプローチを提案し、より厳しい金融行動タスクフォース(FATF)規則が来ていることを再確認しました。 詳細は、日本の福岡で開催されたG20会議の直後に明らかにされました。 G20グループ…

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$ 3.8B Crypto Ponzi Scheme OneCoin、Konstantin Ignatovの最高経営責任者(CEO)、有罪を認めない

$ 3.8B Crypto Ponzi Scheme OneCoin、Konstantin Ignatovの最高経営責任者(CEO)、有罪を認めない

数十億ドル規模の暗号化PonziスキームOneCoin、Konstantin Ignatovの最高経営責任者(CEO)は、裁判所の文書によると、詐欺を詐欺したとして有罪を認めていない。 彼は電話会議で5月の28予備聴聞会で嘆願書に参加した。 Ignatovと彼のシスターRuja Ignatovは、彼らの暗号通貨OneCoinを通して電信詐欺、証券詐欺、およびマネーロンダリングで起訴された。 米国司法省は彼の…によって隠された多国籍のPonzi計画を通して投資家を詐欺したとしてブルガリア国民を起訴しました…

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暗号通貨犯罪はすでに1.2単独のQ1で$ 2019 10億になっています

暗号通貨犯罪はすでに1.2単独のQ1で$ 2019 10億になっています

1のQ2019に関するCipherTraceの調査によると、暗号に関連する盗難および詐欺行為は、年の第1四半期に急激に増加しています。 CipherTrace 2018、Q4 Cryptocurrency Anti-Money Laundering(AML)レポートでは、昨年、莫大な額のXCUMX 10億の暗号通貨が盗まれた、または詐欺行為に巻き込まれたことが明らかになりました。 当時、この数字は巨大に見えましたが、私たちは今、世界中で盗まれた$ 1.7 10億に直面しています…

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ブラジルの警察がBitcoinのマネーロンダリンググループを締めくくって、ハイエンドの採鉱設備をつかみます

ブラジルの警察がBitcoinのマネーロンダリンググループを締めくくって、ハイエンドの採鉱設備をつかみます

Bitcoinや他の仮想通貨は、ある犯罪行為や他の行為に関連して、このニュースで広く取り上げられています。 非常に洗練されたプライバシー志向の通貨であるマネーロンダラーとサイバー犯罪者は、この新たに見つかったデジタル通貨を目を疑うことの隠れ家として利用しています。 これらの詐欺師の中には身代金または支払いとして仮想資産を要求するものもありますが、犯罪行為やテロリストグループに資金を供給するためにそれを使用するものもあります。 今日のニュースでは疑わしい…

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