英国政府は新しい経済犯罪計画で暗号化市場で汚いお金を取ります

英国政府は新しい経済犯罪計画で暗号化市場で汚いお金を取ります

今後の2020の年から、イギリス政府はイギリスを犯罪的な経済活動に対して非常に危険なものにすることを試みるでしょう。 これは来年発効する新たに決定された経済犯罪計画で明らかにされた。 当然のことながら、Cryptoも計画の一部です。 英国の金融詐欺行為が評判を低下させているので、民間部門と法執行機関の両方と提携するという動きは本当に不可欠でした…

Read More

米国財務省長官の恐れFacebookの天秤座がテロリストによって悪用される可能性がある

米国財務省長官の恐れFacebookの天秤座がテロリストによって悪用される可能性がある

月曜日の記者会見で、米国財務長官のSteven Mnuchinは、Facebookの天秤座がテロ資金調達やマネーロンダラーの促進に果たす可能性がある役割について懸念を表明した。 彼はそれを「国家安全保障上の問題」とさえ呼んだ。人々の意見の…

Read More

スペインの麻薬密売グループは、マネーロンダリングにCrypto ATMを使用しました

スペインの麻薬密売グループは、マネーロンダリングにCrypto ATMを使用しました

暗号通貨によって、革新的な開発が数多く生まれました。 そのような革新の1つは、特に仮想通貨を分配するためのATMのような機械の作成です。 これらの機械は従来の現金自動預け払い機(ATM)のように機能する。 あなたは暗号化コインで同等の価値を得るために特定の金額を入れるか、または通貨を固定しそして硬い冷たい現金を引き出すためにあなたの財布の中の暗号通貨を変換することができます。 この開発は暗号コミュニティで非常に歓迎されました、それだけです…

Read More

G20は、暗号に対する多国間の対応を提案しています。 厳格な新しいFATF規則の適用を再確認

G20は、暗号に対する多国間の対応を提案しています。 厳格な新しいFATF規則の適用を再確認

日本の財務省のウェブサイトに掲載された共同コミュニケで、G20の金融リーダーは金融安定委員会(FSB)と他の世界的な規制当局に暗号資産に関するリスクの監視を要求しました。 さらに、理事会は、暗号を規制するための多国間アプローチを提案し、より厳しい金融行動タスクフォース(FATF)規則が来ていることを再確認しました。 詳細は、日本の福岡で開催されたG20会議の直後に明らかにされました。 G20グループ…

Read More

$ 3.8B Crypto Ponzi Scheme OneCoin、Konstantin Ignatovの最高経営責任者(CEO)、有罪を認めない

$ 3.8B Crypto Ponzi Scheme OneCoin、Konstantin Ignatovの最高経営責任者(CEO)、有罪を認めない

数十億ドル規模の暗号化PonziスキームOneCoin、Konstantin Ignatovの最高経営責任者(CEO)は、裁判所の文書によると、詐欺を詐欺したとして有罪を認めていない。 彼は電話会議で5月の28予備聴聞会で嘆願書に参加した。 Ignatovと彼のシスターRuja Ignatovは、彼らの暗号通貨OneCoinを通して電信詐欺、証券詐欺、およびマネーロンダリングで起訴された。 米国司法省は彼の…によって隠された多国籍のPonzi計画を通して投資家を詐欺したとしてブルガリア国民を起訴しました…

Read More

暗号通貨犯罪はすでに1.2単独のQ1で$ 2019 10億になっています

暗号通貨犯罪はすでに1.2単独のQ1で$ 2019 10億になっています

1のQ2019に関するCipherTraceの調査によると、暗号に関連する盗難および詐欺行為は、年の第1四半期に急激に増加しています。 CipherTrace 2018、Q4 Cryptocurrency Anti-Money Laundering(AML)レポートでは、昨年、莫大な額のXCUMX 10億の暗号通貨が盗まれた、または詐欺行為に巻き込まれたことが明らかになりました。 当時、この数字は巨大に見えましたが、私たちは今、世界中で盗まれた$ 1.7 10億に直面しています…

Read More

ブラジルの警察がBitcoinのマネーロンダリンググループを締めくくって、ハイエンドの採鉱設備をつかみます

ブラジルの警察がBitcoinのマネーロンダリンググループを締めくくって、ハイエンドの採鉱設備をつかみます

Bitcoinや他の仮想通貨は、ある犯罪行為や他の行為に関連して、このニュースで広く取り上げられています。 非常に洗練されたプライバシー志向の通貨であるマネーロンダラーとサイバー犯罪者は、この新たに見つかったデジタル通貨を目を疑うことの隠れ家として利用しています。 これらの詐欺師の中には身代金または支払いとして仮想資産を要求するものもありますが、犯罪行為やテロリストグループに資金を供給するためにそれを使用するものもあります。 今日のニュースでは疑わしい…

Read More

ダークウェブからクリプトへ:麻薬の売人は$ 2.8Mマネーロンダリングに有罪を認めます

ダークウェブからクリプトへ:麻薬の売人は$ 2.8Mマネーロンダリングに有罪を認めます

マンハッタン地区検事Cyrus Vanceの事務所は最近、2人の被告が同化ステロイドホルモンおよび他の規制物質を売るために彼らの暗い網を使っているのを見つけられたケースを発表しました。 テキサス州の2人の人物、Callaway Crain(35)とMark Sanchez(35)は、明らかに暗号とウェスタンユニオンの支払いで約2.8百万ドルの資金を投入したステロイドおよび規制物質事業を運営していました。 開発はマンハッタン地区検事Cyrus Vance Jr.によって発表されました…

Read More

反マネーロンダリング法違反はCrypto TraderにFinCENの罰則を与えます

反マネーロンダリング法違反はCrypto TraderにFinCENの罰則を与えます

米国の金融犯罪執行ネットワークは、マネーロンダリング防止法を破ったことに対して「ピアツーピア暗号通貨交換機」を罰しました。 規制当局は4月12日木曜日、カリフォルニア在住で暗号通貨取引業者であるEric Powersという名前の個人が、18-2012の期間中の銀行秘密法の登録および報告要件を遵守しなかったことを明らかにしました。 マネーロンダリングおよび資金調達の犯罪活動は、以下の人々による暗号通貨、暗号通貨トレーダーおよび暗号交換に関する最大の懸念の1つでした…

Read More

マンハッタン地区検事がCrypto-Run Dark Webドラッグオペレーションを破裂

マンハッタン地区検事がCrypto-Run Dark Webドラッグオペレーションを破裂

Chester Anderson(44歳)、Jarrett Codd(41)、Ronald McCarty(51)の3人のニュージャージー州の男性が、暗号通貨を介してダークウェブ上で不正なドラッグストアを運営しているとして逮捕されました。 この店は、フェンタニルを含むヘロイン、ケタミン、γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)、メタンフェタミン、ステロイド、その他の規制物質を含む何十万もの麻薬ピルと、引き換えに何十万もの偽造Xanax錠剤を出荷し販売していたと伝えられています。暗号通貨用です。 によると…

Read More
1 2 3