オーストラリア当局は、暗号詐欺とマネーロンダリングのために21歳を逮捕

オーストラリア当局は、暗号詐欺とマネーロンダリングのために21歳を逮捕

オーストラリア証券投資委員会(ASIC)とオーストラリア連邦警察(AFP)は、詐欺師のグループが運営する暗号詐欺と個人情報窃盗操作で、21歳のメルボルン在住の女性を彼女の団体で逮捕しました。 有罪であると判断された場合、彼女は幅広い刑事犯罪で起訴されます。 詐欺師は、退職口座から資金を盗み、疑いを持たない個人の取引口座を共有するために偽の身元を作成したと伝えられています。 このグループは、デジタルコインを…で使用しました

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警察の襲撃後にフィリピンで発見された中国の暗号詐欺

警察の襲撃後にフィリピンで発見された中国の暗号詐欺

フィリピンの地方当局は、伝えられるところによれば、仮想通貨詐欺の疑惑の事務所を襲撃し、中国の投資家を狙っていた詐欺師を逮捕した。 地元の報道機関Inquirerによる9月の15レポートによると、この襲撃は、移民局、大統領腐敗防止委員会、および国家警察の完全性監視および執行グループのエージェントによって開始され、Grapefruit Services Incのオフィスを標的にしました。 。37th階の…

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分析:リンク価格を操作するためのポンプおよびダンプスキームに従事するチェーンリンク

分析:リンク価格を操作するためのポンプおよびダンプスキームに従事するチェーンリンク

ブロックチェーン分析会社のAnChain.aiは最近、Chainlink(LINK)が悪名高いポンプおよびダンプ詐欺の本拠地になっていることを示唆する調査結果を投稿した際に、暗号分野でいくつかの塵を上げました。 確認はまだ行われていませんが、AnChain.aiの調査結果は、投資家グループがChainlinkのネイティブ暗号通貨リンクの価格を操作する習慣があることを示しています。 4月の1から7月までに行われた調査によると…

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研究:暗号QRコード詐欺が横行している

研究:暗号QRコード詐欺が横行している

「キーレス」暗号ウォレット会社ZenGoは、新しいQRコードプロジェクトの調査中に、詐欺師がすでにこの領域を散らかしていることを発見しました。 数多くのQR関連の詐欺レポートに驚いて、ZenGoはQRコードをリリースする前に、この問題に関する広範な調査を実施しました。 驚いたことに、ZenGoの研究者たちは、詐欺師がすでにこの媒体を介してキャッシュアウトしていることを発見しました。 まだあまり一般的ではありませんが、詐欺師は詐欺の安全な手段として暗号QRコードを使用しています...

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カナダの警察は、隣接する詐欺的なポスターの暗号ATM詐欺に警告します

カナダの警察は、隣接する詐欺的なポスターの暗号ATM詐欺に警告します

カナダのウィニペグ警察は、ビットコインATMユーザーに新しい詐欺について警告しています。 地元警察は、機械の隣にあるポスターが、暗号ATMは現在何らかのソフトウェアのアップグレードを行っていると主張し、ユーザーは暗号通貨を詐欺師自身のアカウントに移すべきだと主張している。 ポスターは、ユーザーにウォレットでビットコイン(BTC)取引を購入したり預けたりするのではなく、ポスターに提示された指示に従うようにアドバイスしています。 ユーザーがフォローする場合…

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SEC、ダラスを拠点とする暗号取引所Bitqyckとファウンダーに不正を請求

SEC、ダラスを拠点とする暗号取引所Bitqyckとファウンダーに不正を請求

8月29thに、証券取引委員会(SEC)は、ダラスに本拠を置く未登録の暗号通貨取引所Bitqyckとその創設者との請求を解決したと発表しました。 SECによると、創業者のBruce BiseとSam Mendezは、投資家を詐欺する意図で、登録されていないコインの提供と違法に運用された暗号交換を活用しました。 SECによると、BiseとMendezには未登録の初期コインがあり、2つの暗号通貨Bitqyを作成して配布しました。

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OneCoin Crypto Ponziスキームについて知る必要があるすべて

OneCoin Crypto Ponziスキームについて知る必要があるすべて

暗号通貨ワゴンに飛び乗りたいと思った多くの投資家は、暗号投資スキームOneCoinでそのための完璧な機会を見つけたと考えていました。 残念ながら、OnecCoinは詐欺にすぎませんでした。 この詳細な記事では、OneCoin暗号Ponziスキームに関するすべてを確認します。 暗号通貨は常にリスクの高いビジネスと見なされてきました。 それに投資するにはある程度の信頼が必要で、最悪の場合は…

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FTCは、ビットコイン資金チームとMy7Network Crypto MLMスキームのオペレーターと決着します

FTCは、ビットコイン資金チームとMy7Network Crypto MLMスキームのオペレーターと決着します

米国連邦取引委員会(FTC)は最近、「Bitcoin Funding Team」および「My7Network」という名前で運営されている、詐欺的な暗号通貨のマルチレベルマーケティングピラミッドスキームのオペレーターおよびプロモーターを禁止しました。 FTCは、3月に2018暗号化Ponziスキームの4つのオペレーターに対する裁判所からの命令を取得し、資金を凍結しました。 FTCは、2018で提起された疑惑の暗号ピラミッドスキームに対する請求を最終的に解決しました…

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英国の裁判所がハッカーにビットコインでほぼ£1Mを犠牲者に返済するよう命令

英国の裁判所がハッカーにビットコインでほぼ£1Mを犠牲者に返済するよう命令

1つのフィッシング犯罪が最近、英国の警視庁によって報告され、ハッカーが1百万ポンド相当のビットコイン(BTC)取引を被害者に返済するよう命じられました。 裁判官は、彼が服従を拒否した場合、彼は刑務所でさらに4年に直面すると被告人に言った。 英国のサウスワーククラウンコートは、イングランド南東部のケントにグラントウエストの27を派遣し、暗号通貨を盗んだ被害者の返済を命じました。 ウェストはオンラインで運営されていました…

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サウジアラビアが王国と関係があると思われる暗号詐欺についての注意

サウジアラビアが王国と関係があると思われる暗号詐欺についての注意

サウジアラビアの財務省は、シンガポールに本拠を置く暗号会社が率いる現在進行中の暗号詐欺について一般市民に警告するために時間をかけました。 財務省は、いわゆる暗号会社は王国と提携していると主張しているが、そのトークンと操作は王国によって認識も支援もされていないことを明らかにした。 シンガポールを拠点とする暗号会社は現在、新しい資金調達手段として、SmartRiyalおよびCryptoRiyalと呼ばれるデジタルコインをパレードしています...

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